Головна main Як Микита Ізмайлов через Sportbank, Money4YOU і N1 відмивав мільйони російських підпільних казино

Як Микита Ізмайлов через Sportbank, Money4YOU і N1 відмивав мільйони російських підпільних казино

128
Микита Ізмайлов

Для когось Микита Ізмайлов він же уроджений у РФ Никита Измайлов – гуру айті сфери, для кого-то простий казіношнік-букмекер (дивимося дані компанії Money4YOU нижче), а для людей присвячених Ізмайлов Микита Євгенович залишається російським агентом, який створив найбільші відмивні контори Sportbank і N1 на території України. Отже, що нам відомо про Микиту Ізмайлова?

Українська Ігорка десятиліттями зав’язана на російських і прибалтійських капіталах (враховуємо, що казіношние гроші Так Латвії, Естонії та Литви прийшли з російських ОЗУ) – Микита Ізмайлов з його Sportbank і N1 якраз є яскравим представником російських ОЗУ і легалізатором їх впливу в Україні. Сам Ізмайлов Микита Євгенович навіть не заперечує, що не здавав свій російський паспорт, маючи громадянство країни агресора.

громадянин РФ з українським паспортом Микита Ізмайлов з БК Parimatch знає його з власного досвіду, так як його N1 Management Company і SportBank старі проекти Фсбешного криміналу з країни-агресора. Глава Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський вже підняв питання про те, як N1 Management Company і SportBank Микити Ізмайлова намагалися не перший рік відмивати в Україні десятки мільйонів доларів. Проте, далі слів справа не пішла. Мабуть, Ізмайлов Микита має покровителів в ОП.

Росіянин Ізмайлов Микита Євгенович заробляє на українській трагедії

Багато років до ряду Микита Ізмайлов зайнятий відмиванням брудних грошей, отже, принципи протидії відмиванню грошей AML і FATF знайомі йому досконально. У “Дзеркалі тижня «вийшла стаття» Дикий гемблінг” про те, як легалізували шахрайство в гральному бізнесі, де вказані критерії FATF. Автор прямо не називає компанії та особи, проте вони і так на слуху.

Никита Измайлов Sportbank, Money4YOU и N1

Також деякий час тому ЗМІ повідомили, як пройшла легалізація шахрайства всередині грального бізнесу. При цьому вказали наявність критеріїв FATF (міжнародна організація яка бореться з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму). Микиту Ізмайлова знають як керуючого партнера скандальної компанії Парі матч фінансує окупантів. Він тривалий період часу був співробітником компанії. Потім йому стало зрозуміло, що тільки власні системи платежів допоможуть відмити йому великі гроші. Він вирішив розвивати саме цей бізнес.

Легалізація грального бізнесу відбулася лише цього року. Раніше користувалися сумнівним платіжними системами, щоб приймати нелегальні платежі за допомогою сайту технологічної компанії. У 2009 році на території України заборонили діяльність компанії “Парі Матч”. В результаті заборони діяльності букмекерських компаній в Україні в 2009 р.діяльність “Парі-Матч” опинилася поза законом. Однак їй вдалося обійти заборону бізнесу, пов’язаного зі ставками, шляхом реєстрації їх як лотереї Тото.

Пізніше послідовники Швіндлермана провели реєстрацію першої компанії номер один Management Company на Кіпрі (N1 Management Company). Вона допомагала організаціям Фінтех виявитися більш швидко на ринку, щоб збільшити суму прибутку.

Сайт цієї компанії не має інформації про керівництво. Хоча в реєстрах засновником числиться такий собі Степаненко Андрій Володимирович.

Рівень контори-сайт навіть не захищений сертифікатом безпеки SSL

А свідоцтво платника ПДВ ліквідовано

Микита Ізмайлов відмиває через Sportback і N1

Інформація на сайті не відповідає реєстраційним даним:
“РЕЄСТРАЦІЙНІ ДАНІ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№1», ідентифікаційний код: 38945877
місцезнаходження: вулиця Жилянська, будинок 118, поверх 9, офіс 409, м. Київ, 01032, код території за КОАТУУ 8039100000
У відповідності до частини першої статті 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також Статуту ТОВ «ФК «№1» має право надавати такі фінансові послуги:
– факторинг
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
– надання гарантій та поручительств
– надання послуг фінансового лізингу
– обслуговування платіжних карток, дорожніх чеків, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків
– переказ коштівЗдійснення діяльності з надання фінансових послуг, становить виключну діяльність ТОВ «ФК «№1» та здійснюються з дотриманням вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг, а також в частині можливості надання певних видів фінансових послуг лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії.

Єдиним учасником ТОВ «ФК «№1» є фізична особа – резидент України, Скуратовський Андрій Леонідович

Згідно із внутрішніми установчими та розпорядчими документами ТОВ «ФК «№1»
– вищим органом управління є: загальні збори учасників
– виконавчим органом управління є: Директор ТОВ «ФК «№1» Скуратовський Андрій Леонідович

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 438 від 21.11.2013
Ліцензія на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 23 від 16.12.2014″

Ну а Ізмайлова там і зовсім немає хоча на сторінці в Фейсбуці про Ізмайлова написано, що він створив перший інвестиційний фонд, в якому числяться багато Фінтех стартапи.

Спортбанк вважають найзнаменитішим публічним активом. Як сказав Ізмайлов, його з самого початку створювали для користувачів технологічної компанії Паріматч.

За період 2020 року у спортбанк можна побачити наявність нульових показників. Прибуток отримали в сумі п’ятнадцять тисяч гривень. Сума збитку виявилася в межі двісті тисяч гривень.

Management Company вважає своїм партнером HIGHRISK. Вона приймає платежі. Є кілька незаконних компаній.

Кожна така псевдо система використовується Микитою Ізмайловим, акціонерами, топ-менеджментом Паріматч. Вони допомагають перевести в готівку Фінанси. У систем фіктивне створення. Вони абсолютно не популярні. Соціальні мережі не представляють інформацію про керівництво, контактних осіб.є лише зворотний зв’язок.

Микита Ізмайлов N1 володіє ще кількома компаніями. Компанія EAT EASY, яка займається виробництвом снеків і органічних напоїв, теж належить Микиті Ізмайлову. Раніше його дружина допомагала в розвитку цього бізнесу. Але, потім він став її головним акціонером в прокладці, яка належить Алоелену Трейдинг Лімітеду.

Сухий залишок дозволив мати не інвестиційний фонд, в якому знаходилися б стартапи Фінтех. Отримали в результаті систему з фінансовими прокладками, які дозволяють виконувати платежі. Є компанії, що видають кредити. Компанія, пов’язана з продуктами здорового харчування, якою управляє Микита Ізмайлов, виявилася збитковою. Дениса Саприкін він вважає своїм партнером. Зараз потрібно займатися вирішенням одного питання. Не зрозуміло, де знаходяться співробітники органів правової охорони України з фінансовими регуляторами, AML і FATF.

як Микита Ізмайлов відмивав гроші для росіян і БК Parimatch

Керуючий партнер БК Parimatch Микита Ізмайлов, який кілька років пропрацював у цій великій компанії, зрозумів, що великі гроші відмиваються на власних платіжних системах, тому вирішив зайнятися таким прибутковим «бізнесом». Тим більше легальним цей “бізнес” став тільки в цьому році, а до цього багато років використовувалися сумнівні платіжні системи для прийому нелегальних платежів через сайт БК, оскільки букмекерська діяльність була заборонена в Україні з 2009 року.

Для цієї мети була зареєстрована кіпрська компанія N1 Management Company, яка нібито допомагаємо FinTech компаніям виходити на ринок і збільшувати прибуток. На сайті цієї компанії не вказано керівництво, немає телефону і профайлів в соцмережах. Однак, в ЗМІ і на своїй сторінці Facebook Ізмайлов значиться як творець першого інвестфонду для Фінтех-стартапів N1.

Як використовує N1 Management Company і SportBank ОЗУ Микити Ізмайлова

Найвідоміший публічний актив цієї компанії Sportbank (ТОВ» Спортбенк”), який за словами Ізмайлова, створювався спочатку під клієнтів Паріматч. Решта “бізнес «-проста» дах «для дрібних компаній, пов’язаних з прийомом платежів від букмекерської діяльності і видачею онлайн-кредитів, тобто просто» відмивом” коштів.

ДО РЕЧІ, показники ТОВ “Спортбенк” за 2020 рік нульові: дохід 15 тис.грн, збиток 200 грн.

Серед партнерів N1 Management Company Микити Ізмайлова система для прийому highrisk платежів (незаконні букмекери і т. д.) paymega.io і така ж система asquad.io.

Всі ці та інші псевдо-платіжні системи, які використовує Микита Ізмайлов, акціонери і топ-менеджмент Паріматч для переведення в готівку коштів від букмекерської діяльності, створені фіктивно не мають ніякої популярності, в тому числі з соцмережах і на самі сайтах немає даних про керівництво і контактних осіб, а тільки зворотна форма зв’язку.

Серед компаній з видачі кредитів-Качай гроші і Money4YOU, через які також відмиваються гроші від букмекерської діяльності. Микита Ізмайлов також власник декількох компаній, у тому числі з видачі кредитів Money4YOU (ТОВ «Маніфою»), ТОВ «Вестпоін Інвест» та інших.

Також у Микити Імайлова є компанія з харчування EAT EASY, раніше це був спільний бінес з дружиною, проте тепер він основний акціонер через кіпрську прокладку Алоелена Трейдинг Лімітед. У сухому залишку маємо не інвестфонд для Фінтех-стартапів N1, а набір фінансових прокладок для прийому платежів і компаній з видачі кредитів, а також збиткової компанії зі здорового харчування самого Микити Ізмайлова, а також кількох його партнерів, серед яких Денис Саприкін. Залишається питання: куди дивляться українські правоохоронні органи, фінансові регулятори, а також AML і FATF. Сподіваємося, що правоохоронні поставлять Микиті Ізмайлову правильні питання найближчим часом.