З 2014 по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило понад 25 осіб.
Керівнику та трьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами та нерухомим майном фізичних і юридичних осіб шляхом шахрайства, ухиленні від сплати податків, підробленні документів, а також відмиванні доходів.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, зазначає ЕП.
За даними слідства, з 2014 по 2021 рік на території м. Києва діяла злочинна організація, до якої входило понад 25 осіб. Вони привласнювали грошові кошти фізичних і юридичних осіб та легалізовували доходи через банківські рахунки. Для цього було створено понад 200 юридичних осіб.
Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та за цими юридичними особами незаконно реєстрували нерухоме майно для подальшого заволодіння ним.
Внаслідок таких дій злочинної організації фізичним та юридичним особам, а також державним інтересам спричинено понад 1 млрд грн збитків.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
