Головна dossier Артур Золотаревский: банкротно-кошерная индейка, обнал для президента и форекс-пирамиды

Артур Золотаревский: банкротно-кошерная индейка, обнал для президента и форекс-пирамиды

10,635
Артур Золотаревский

Король Днепровского обнала Артур Золотаревский – один из не слишком известных олигархов. Интересен он тем, что использует реальные предприятия для банкротства и создания невозвратных долговых обязательств, а зарабатывает на финансовых манипуляциях, прежде всего на конвертации, обналичке и оказанию услуг по уклонению от налогов. В этом контексте Артур Золотаревский – одна из звезд первой величины.

Артур (он же Натан) Золотаревский известный в еврейской общине Днепра бизнесмен и меценат, приходится зятем самому совладельцу группы «Приват» Геннадию Боголюбову.

Он даже вошел в Наблюдательный совет еврейской общины города Днепра как владелец компании производителя полуфабрикатов из индейки «Ахдус» (код ЕГРПОУ — 36494635).

Банкротство.

Наконец Артур Золотаревский «похоронил» даже ту компанию, которая служила ему ширмой для создания положительного имиджа. В настоящее время ООО «Ахдус» находится в состоянии ликвидации, переоформлена на «фунта», на котором числится более 100 компаний и имеет кучу уголовных и хозяйственных производств в судебном реестре.

Здесь, по паспорту, живет Артур Золотаревский. Возможно на фото как раз он, готовится загружать щебень. Миллиардер очень скромен.
Здесь, по паспорту, живет Артур Золотаревский. Возможно на фото как раз он, готовится загружать щебень. Миллиардер очень скромен. Где-то во дворе наверное стоит и его яхта.

Дело в том, что в свое время, «уполномоченные» Золотаревским лица взяли у уже «покойного» Радикал-банка круглую сумму в 2 млн долларов. Это еще было в дореволюционное время, когда Золотаревский активно выводил средства Клименко и семьи Януковича за границу. Такой кредит банк выдавать не имел никакого права, ведь доход компании составлял всего лишь 225 тыс. грн, а активы насчитывали всего лишь 8000 гривен. Однако, компания подделала копию налоговой декларации согласно которой обороты были «раскручены» в 10 млн. Теперь, когда компания переписана на «фунта», а долги ликвидированного банка переданы новым правопреемникам, идут медленные и безнадежные судебные тяжбы.

За последние два года Золотаревский смог наладить сеть конвертационных центров, функции которых обеспечивают ряд компаний зарегистрированных на подставных лиц. Одним из совокупных факторов при этом является работа в формате «выжженной земли» — все фирмы не просто «ликвидируются», а еще оставляют после себя налоговый долг, обычно значительно меньше реальных убытков для Украины, однако это говорит о желании бенефициара «выкрутить» все возможные прибыли до последней капли.

Зеленый луч Артура Золотаревского

После этого, используя паспортные данные подставных лиц он взялся за организацию ФОРЕКС – финансовых пирамид. Управление форекс-пирамидой осуществлялось через Панамскую операционную компанию. Параллельно, Золотаревский имел интерес в майнинге криптовалюты. В Бориспольском аэропорту даже задерживались технические средства для осуществления данной деятельности, которые незаконно пытались ввезти в Украину. При большом желании Золотаревскому легко выдвинуть и доказать обвинение за уклонение от уплаты налогов и контрабанду, однако эти факты игнорируются.

«Звездное» время для Золотаревского наступило после избрания Зеленского президентом. Получив «зеленый свет» из офиса Президента Золотаревский развернул масштабную сеть конвертационных центров в Днепропетровской области.

Предприятия Артура Золотаревского. Нейминг, однако.
Предприятия Артура Золотаревского. Нейминг, однако.

Главное управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которое возглавляет человек Золотарьовського Анна Чуб, игнорирует все сомнительные транзакции и сделки компаний с орбиты Натана и работает таким образом, что его клиенты становятся первыми в очередь на возврат НДС и последними на налоговую проверку.

Схема Золотаревского в примерах

Например ООО «Евро-запад» Артура Золотаревского имеет налоговый долг в 12 млн. грн, которые государство уже никогда не сможет получить.

На данных фунтов Золотаревского всего зарегистрировано более 100 фиктивных предприятий по всей Украине, преимущественно в Днепропетровской области — Безменова Виталий Валентинович, Гаврина Галина Борисовна, Гребенкин Игорь Владимирович, Кушнир Петр Иванович, Маленко Андрей Сергеевич, Мартынов Павел Анатольевич, Никитченко Владимир Константинович, Ханелес Алексей Романович, Хохлов Алексей Валерьевич, Хохлов Петр Игоревич, Шулика Руслан Викторович, Юдашкин Александр Игоревич.

Кроме этого, для регистрации используются паспортные данные более 300 человек, полученные в результате «Форекс-пирамиды». Большинство этих лиц даже не подозревает, или не может разобраться каким образом на них регистрируются компании и появляются долги.

Преимущественное место регистрации — Днепропетровская область, куда вкладывается значительная сумма средств в рамках «Большого строительства» и в виде субвенций, требует большого объема «обнала». Объем кэширования конвертационными центрами Золотаревского несмотря на коронакризис не падает ниже 30000000000 гривен ежемесячно.

Сам Золотаревский для официальных органов «зарегистрирован» по фиктивной адресу в частном доме на улице Флотской 84. Более того, в реестрах указанный номер квартиры, которой там физически существовать не может.

В последнее время, он полностью вошел в тень в плане публичных данных и администрирует «фунтов» из бизнес-центра «МОСТ» в самом центре Днепра. Еврейская община знает как стабильного и надежного спонсора и не задает лишних вопросов по поводу происхождения средств, а о кредитном фиаско с производством кошерных продуктов стараются не вспоминать.

Личное состояние Золотарьевского перевалили за миллиард долларов. Однако, в Украине он держит только «необходимый минимум» в несколько десятков миллионов наличными, остальные средств постепенно выведены на оффшорные счета на Кипре и Британских Виргинских островах, где они лежат по соседству с состоянием Клименко и Януковича, ну и конечно в Израиль, где каждый уважающий себя еврей имеет «запасной аэродром».

Откуда богатства Артура Золотаревского?

В эру открытых реестров и баз данных возникает логичный вопрос, откуда такое состояние у человека, имеющего отношение лишь к нескольким малоизвестным компаниям, одна из которых даже ликвидирована из-за «банкротства».

Дело в том, что Артур Золотаревский известен как главный «обнальщик» Днепропетровщины. Эту славу он заработал себе уже давно, работая в интересах экс-главы ДФС Клименко, а за последние два года сумел приумножить свой капитал и объем незаконных сделок работая в интересах «новых Днепропетровских» – президента Зеленского и его окружения из Офиса Президента, что с радостью дает землякам «зеленый свет». Имея двойное гражданство-Золотаревский выводит прибыли в Израиль, чтобы защитить свое состояние в случае негативного развития событий.

Во времена Клименко, основной задачей Золотаревского был вывод средств за границу, в том числе в интересах ТОП-должностных лиц Партии регионов, настройка схем по оптимизации и избежанию налогообложения и работа с «кэшем». Касательно он даже имел отношение к состоянию Виктора Януковича, что свидетельствует о его высоком статусе. Прекращение деятельности конвертационных центров Золотаревского должно стать для государства делом принципа, даже во время войны.

Завантажити більше пов'язаних статей

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *