Росія запроваджує банківські санкції проти 41 країни

Росфінмоніторинг, державний орган, що стежить за фінансовою дисципліною у Росії, ввів санкції щодо банків із 41 країни світу.

Дане відомство направило до російських банків лист з вимогами, які зобов’язують фінансові установи негайно повідомляти Росфінмоніторингу про операції клієнтів, які є резидентами США, Канади, країн Євросоюзу, Австралії, Норвегії, Ірану, Сирії, Судану, Нової Зеландії, Аргентини, Мексики, Швейцарії, Північної Кореї і Ямайки.

«Якщо банк нехтуватиме цією вимогою, його дії будуть каратися відкликанням з банку ліцензії. Операції клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються «сумнівними» і не рекомендуються банкам до проведення», — йдеться в листі установи.

Згідно з повідомленням, даний список сформовано з країн, які ввели санкції проти Росії. Іран, Сирія і Північна Корея потрапили до переліку, тому що не дотримуються правил FATF.